Криптотрейдер увеличил «награду» за MEXC до $2,5 млн после требования очного прохождения KYC
Криптотрейдер увеличил свою многомиллионную кампанию давления на MEXC в социальных сетях, заявив, что биржа цифровых активов запросила очную встречу для размораживания личных средств пользователя на сумму $3 млн.
Этот инцидент поднимает важные вопросы о прозрачности процедур криптовалютных бирж и защите прав пользователей.
По данным анонимного криптотрейдера White Whale, в июле 2025 года централизованная криптовалютная биржа MEXC предположительно заморозила личные средства на сумму $3,1 млн без каких-либо нарушений условий обслуживания.
В воскресенье трейдер запустил кампанию давления на биржу в социальных сетях на сумму $2 млн, чтобы привлечь внимание к этому вопросу. Он заявил, что биржа запросила годовой период проверки, прежде чем размораживать средства пользователя, о чем сообщалось в понедельник.
Во вторник трейдер объявил об увеличении «награды» против MEXC до $2,5 млн, выделив дополнительно $250 000 группе пользователей, участвующих в его кампании в социальных сетях. Кампания включает выпуск бесплатного невзаимозаменяемого токена (NFT) в сети Base и маркировку аккаунта MEXC или его главного операционного директора тегом «#FreeTheWhiteWhale».
Источник: The White Whale.
Еще $250 000 будут пожертвованы проверенным благотворительным организациям, написал The White Whale в посте во вторник, добавив:
«Я хочу, чтобы эти игры прекратились».
«Мы должны напомнить им: мелкие игроки становятся крупными — и да, даже китами. Мы больше не ваша добыча», — добавил трейдер.
Запуская первоначальную кампанию в социальных сетях с призовым фондом в $2 млн, трейдер утверждал, что на его аккаунт был наложен 12-месячный запрет за отсутствие явных нарушений правил. Он утверждал, что его счет был более прибыльным, чем у внешних маркет-мейкеров биржи.
Тем не менее ограничения по счету «вводятся исключительно в связи с нарушением наших правил контроля рисков, а не из-за прибыльности», — заявил представитель MEXC, добавив, что 12-месячный период проверки биржи применяется «исключительно к счетам, замешанным в скоординированных нарушениях, счетам с высоким уровнем риска или рискам, связанным с соблюдением требований, и не распространяется на всех пользователей, подпадающих под меры контроля рисков».
«MEXC не может следовать собственным правилам»
Псевдонимный трейдер решил увеличить средства вскоре после того, как, по его словам, MEXC попросила его прилететь в Малайзию для личного подтверждения личности и разблокировки средств.
Это выходит за рамки правил криптовалютных бирж, которые обычно запрашивают подтверждение адреса или другие документы, удостоверяющие личность, которые предоставляются онлайн в рамках верификации «Знай своего клиента» (KYC).
Источник: The White Whale.
«Я не собака на побегушках, которую зовут «к ноге» — ни за какие деньги. Да мне это и не нужно», — написал трейдер в публикации на X.
«Потому что они даже не придерживаются своих собственных правил, в которых нет ни слова о требованиях личного прохождения KYC».
Другие криптоинвесторы также сообщали о подобных случаях закрытия счетов.
17 апреля счет криптотрейдера Пабло Руиса столкнулся с заморозкой из-за «неясного протокола контроля рисков, без предварительного уведомления, объяснения причин или какой-либо возможности сотрудничества».
«С тех пор прошло почти 3 месяца, а мои средства — в общей сложности $2 082 614 — по-прежнему полностью недоступны», — написал Руис в сообщении X от 13 июля, добавив, что его счет также подвергся 365-дневной проверке, которая должна закончиться в апреле 2026 года.
Источник: Пабло Руис.
Трейдер поделился скриншотами электронного письма, в котором говорилось, что процесс контроля рисков завершен, «однако служба поддержки настаивает на продолжении проверки, что свидетельствует о внутреннем противоречии и полном отсутствии прозрачности», — сказал он.
