Полиция Парагвая задержала подростковую криптохакерскую группу, удерживающую кражу на миллион долларов
Полиция Парагвая арестовала преступную группировку из 10 членов в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в краже до 1,2 миллиона долларов с сотен банковских счетов и электронных кошельков.
В своём последнем отчёте полиция южноамериканской страны заявила, что уже конфисковала 400 000 долларов в криптовалюте, которые преступники использовали для отмывания украденных средств. По данным полиции, банда действовала через наличные и карточные мулы, которые предоставляли личную информацию и банковские реквизиты.
Использование криптовалюты для очистки украденных средств
Основные СМИ Парагвая сообщили, что банда, опустошив счета жертв, конвертировала украденные средства в криптовалюту, что подчёркивает, как преступники по всему миру используют этот метод, чтобы избежать поимки.
Тревожная тенденция использования криптоканалов для перемещения украденных или незаконных средств вызывает серьёзную озабоченность для экосистемы цифровых активов и правоохранительных органов. В январе гражданин Венесуэлы столкнулся с обвинениями от Министерства юстиции США за использование USDT Tether для отмывания около 1 миллиарда долларов для преступных синдикатов.
Подростковая банда с дорогим образом жизни
Парагвайская полиция арестовала 10 подозреваемых в провинции Итапуа. Однако правоохранители сообщили, что задержанные составляют лишь часть сети денежных мулов из более чем 400 членов, а предполагаемыми организаторами преступления являются выпускники той же школы, включая главаря — 18-летнего парня по фамилии Алекс.
Эти преступники взломали и опустошили банковские счета и электронные кошельки нескольких ничего не подозревающих жертв, по словам правоохранительных органов. Они арендовали банковские счета мулов, которых ежемесячно рассчитывали за незаконную услугу, помимо комиссий, выплачиваемых за транзакцию.
По сообщениям, банда начала действовать в первую неделю этого года, но её активность резко возросла в марте. Они прибегали к роскошному образу жизни, включая покупку дорогих автомобилей и аренду дорогих квартир. Тем временем, помимо задержания подозреваемых, полиция изъяла у них различные вещи, включая транспортные средства, компьютерное оборудование и мобильные телефоны.
Продолжение борьбы с криптопреступностью
Суды Парагвая выдали несколько ордеров на арест, и полиция готова провести очередную серию рейдов. Однако некоторые подозреваемые мулы добровольно сообщают о себе правоохранительным органам из-за опасений быть обнаруженными.
Операционный режим банды заключался в использовании внебиржевых методов торговли для конвертации украденных средств в криптовалюту. Всё обернулось против неудачи после того, как женщина-криптоинвестор получила преувеличенное предложение выкупить свой цифровой актив. Она сообщила о ситуации в местный полицейский участок, что вызвало рейд на подозреваемых.
Связано: Coinbase арестовал бывшего индийского сотрудника по делу о крупной утечке данных
